（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告实验不存在职何空幻记录、误导性报告不祥紧要遗漏，并对其实验的真确性、准确性和完好性承担法律牵累。

要紧实验领导： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会接受的收集投票系统：上海证券来去所鞭策大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票花式：本次鞭策大会所接受的表决花式是现场投票和收集投票相王人集的花式 - 现场会议召开的日历、技艺和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票技艺：上海证券来去所鞭策大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票重要：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等关连规章实践 - 触及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决策的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效要求的《事迹承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次来去决策调度不组成紧要调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去答覆信（草案）（考订稿）》过火提要的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司紧要钞票重组处分目标》第十三条文章的重组上市的议案（考订稿）

三、鞭策大会投票细隐衷项 - 本公司鞭策通过上海证券来去所鞭策大会收集投票系统欺诈表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鞭策账户的鞭策，可欺诈的表决权数目是其名下一齐鞭策账户所执调换类别平常股和调换品种优先股的数目总数。 - 归拢表决权通过现场、本所收集投票平台或其他花式重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鞭策对悉数议案均表决已毕才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面步地请托代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等处分东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步调 - 个东谈主鞭策躬行出席会议的，应执本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、鞭策授权请托书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鞭策的法定代表东谈主出席会议的，应执股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鞭策加盖公章的商业派司复印件办理登记；请托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应执本东谈主身份证、法东谈主鞭策的法定代表东谈主出具的授权请托书、法东谈主鞭策股票账户卡以及加盖公章的商业派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券联系证券公司加盖公章的商业派司、证券账户讲解注解过火向投资者出具的授权请托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应执本东谈主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的商业派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权请托书（如法定代表东谈主请托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记技艺：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和计议花式参见“六、其他事项之本次会议计议花式”。 - 鞭策可接受传真或信函的花式进行登记（需提供关连证件复印件），传真或信函以登记技艺内公司收到为准，并请在传真或信函上注明计议电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议计议花式： - 计议东谈主：任顺英 - 计议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权请托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权请托书 授权请托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹请托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为欺诈表决权。

请托东谈主执平常股数： 请托东谈主执优先股数： 请托东谈主鞭策账户号：

序号 | 非蓄积投票议案称号 | 高兴 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效要求的《事迹承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去决策调度不组成紧要调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去答覆信（草案）（考订稿）》过火提要的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司紧要钞票重组处分目标》第十三条文章的重组上市的议案（考订稿） | | | |

请托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 请托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 请托日历： 年 月 日

备注：请托东谈主应当在请托书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于请托东谈主在本授权请托书中未作具体指挥的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。